استجواب منتجعات كراون ريزورتس

استجواب منتجعات كراون ريزورتس: مشغل الكازينو يسمح بالتحويل البنكي إلى تاجر مخدرات

استجواب منتجعات كراون ريزورتس : مشغل الكازينو يسمح بالتحويل البنكي إلى تاجر مخدرات

استجواب منتجعات كراون ريزورتس : لا تزال منتجعات كراون ريزورتس تخضع للتحقيق في ولاية نيو ساوث ويلز (NSW) فيما يتعلق بمدى ملاءمتها للحصول على ترخيص كازينو في الولاية.

كشف الوقائع والأحداث التي ارتبطت بتسهيل الشركة لتحويل الأموال عبر الإنترنت إلى مهرب مخدرات معروف،
وهو ما لن يعزز حظوظها في الاحتفاظ بملكية ممتلكاتها في كراون سيدني التي تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار دولار.

فضيحة جيمس بيكر منتجعات كراون

من المتوقع أن يدلي جيمس باكر بشهادته أمام المسؤولين في نيو ساوث ويلز بشأن كيفية قيام إمبراطورية الكازينو التي أسسها بالفعل بأعمال تجارية.

اندلعت الأخبار خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن فينج آنه (  (Veng Anh نائب رئيس منتجات كراون ريزورتس وجه مرؤوسًا لتسهيل عملية التحويل البنكي بقيمة 500.000 دولار أسترالي (331.000 دولار أمريكي) لمشغل ملهى ليلي ومدان بتاجرة مخدرات نان هو  (Nan Hu) في عام 2017

هذا وقد صرح تود هارلاند، المدير السابق للمخابرات في مركز تحليل المعاملات الأسترالية وتحليلها (AUSTRAC)،
إن التحويل كان إشارة واضحة إلى أن كراون تفتقر إلى التدابير المناسبة لمنع غسل الأموال.

وفي تصريح لـ هارلاند لصحيفة سيدني مورنينج هيرالد قال: “إن الحصول على المال ووضعه في كازينو،
على أمل أن يتم تحويل هذا المال إلى مستوى من المكاسب،
أو على الأقل القدرة على جعله يبدو وكأنه مكاسب – وهذا غسل الأموال 101″.

رداً على التصريح ، قالت شركة كراون في بيان لها: “تأخذ شركة كراون هذه المزاعم على محمل الجد وقد أبلغت عن هذه الإشكاليات للجهات التنظيمية الفيدرالية والجهات الأخرى القانونية  ذات الصلة في الولاية …

وقد تم فتح تحقيقي لفحص ودراسة مثل هذه الأمور وسوف يساعد أي تحقيقات”.

جلسة الاستماع العامة

هيئة الخمور والألعاب المستقلة في نيو ساوث ويلز (ILGA) هي الوكالة التي تجري التحقيقات في مدى ملاءمة كراون ريزورتس.

هذا وقد تم عقد جلسة استماع أولية في 21 يناير.

وسوف يستمر التحقيق غدًا ومن المتوقع أن يستمر لمدة أسبوعين.

سوف تنظر الوكالة في الأدلة المتعلقة بضعف مشغل الكازينو في التعامل مع مجموعات المتطفلين
وارتباطهم بالجريمة المنظمة.

ووفقا لتصريحات هيئة الخمور والألعاب المستقلة في نيو ساوث ويلز،
فإن الهيئة تحقق أيضًا في “نقاط ضعف الكازينوهات أمام غسل الأموال بشكل عام وفيما يتعلق
باستخدام الكازينوهات في غسل الأموال”.

لا يوجد دليل يشير إلى أن آنج كان على علم باعتقالات مهرب المخدرات نان هو (Nan Hu).

لكن التحويل – وفقًا لـ AUSTRAC – لم يتم الإبلاغ عنه مطلقًا.

الكازينو مطالب بإخبار السلطات عن كافة المعاملات المشبوهة، وكذلك أي تحويل يتجاوز 10.000 دولار أسترالي.

هذا وقد أدين نان هو (Nan Hu) في عام 2015 بتهمة تهريب الكوكايين.

تشير السجلات المصرفية إلى أنه تم تحويل مبلغ 331.000 دولار أمريكي بعد ذلك إلى تيموثي ما.

وفقا لصحيفة سيدني مورنينج هيرالد، فإن (Ma) ما هو “شخص ضالع في جريمة المنظمة سيئة السمعة وقد تم سجنه بسبب تهريب الهيروين في أوائل عما 2000. “كما أن (Ma) لديه أيضا علاقات مع المافيا الإيطالية.

باكر للإدلاء بشهادته

لم يعد جيمس باكر يعمل بصفة تنفيذية في شركة كراون ، وهي شركة الكازينو التي أسسها.

لكن الملياردير لا يزال يحتفظ بحصة ملكية في الشركة تبلغ 37 في المائة تقدر قيمتها بنحو 5.3 مليار دولار.

هذا وقد عانت سمعة جيمس باكر من ضربات خطيرة خلال السنوات الثلاث الماضية.

الهدف من التحقيق هو تحديد ما إذا كان شركة كراون تستخدم بالفعل وكلاء مرتبطين بالمخدرات ومهربي البشر وغاسلي الأموال لجذب المقامرين الصينيين الأثرياء إلى كازينوهاته.

من المتوقع أن يواجه جيمس باكر هيئة الخمور والألعاب المستقلة في نيو ساوث ويلز في مرحلة ما أثناء جلسات الاستماع العامة ، كما هو الحال مع زميله السابق في مجال الأعمال لورنس هو.

في وقت سابق من هذا الشهر ، تخلت منتجعات ميلكو التي يملكها لورانس هو عن استثماراتها البالغة 9.99 في المائة في شركة كراون  والتي بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار دولار.

يرغب المشرعون في ولاية نيو ساوث ويلز التحدث إلى لورنس هو عن علاقات والده ستانلي المشهورة منذ فترة طويلة بالثلاثيات المنظمة في الصين.

 

الكاتب: انا خطيب

كاتبة الاخبار العربية لموقع مينا كازينو العرب – Menacasino.com

السيدة خطيب من مواليد بيروت، لبنان ولدة عام 1992 واليوم, هي صحفية بارزة في مجال التحقيقات والعاب الانترنت وتعد لاعبة بوكر محترفة وهي أيظاً تزود موقع مينا كازينو العرب بمقالات إخبارية عن أي شيء وكل ما يتعلق بصناعة القمار والالعاب التقليدية على الإنترنت وباللغة العربية

يمكنكم التواصل مع السيدة خطيب بواسطة البريد الألكترني: Annajkhatib(At)gmail(dot)com