لقد رفعت معظم الولايات الأسترالية أيديها عن تنظيم ألعاب الكازينو غير المرغوب فيها ، على الرغم من أن جولات المقامرة عالية المستوى لكبار الشخصيات تمثل خطرًا رئيسيًا لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعتبر الجهة المنظمة للألعاب في كوينزلاند هي السلطة الوحيدة في الولاية التي ترخص بنشاط جولات المقامرة عالية المستوى، حيث تخلت كل من فيكتوريا وأستراليا الغربية عن اصدار الموافقات لمثل هذه الأنشطة منذ أكثر من 10 سنوات.
تجذب جولات المقامرة عالية المستوى المثيرة للجدل في المقام الأول اللاعبين الصينيين الأثرياء إلى الكازينوهات الأسترالية لحضور أحداث المقامرة الحصرية.
هذا وقد وضعت معظم الدول الآن المسؤولية على الكازينوهات الفردية للتأكد من امتثال الجهات الخارجية التي تنظم جولات المقامرة عالية المستوى غير المرغوب فيها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يأتي الافتقار إلى الإشراف في أعقاب المطالبات الأخيرة ضد منتجعات كراون بزعم السماح لمشغلي جولات المقامرة عالية المستوى بغسل الأموال من خلال الكازينوهات في ملبورن وبيرث.
أثارت هذه المزاعم شكوكًا جدية مع منظم نيو ساوث ويلز حول ما إذا كانت شركة Crown جديرة بحمل رخصة مراهنات لمكانها الجديد في سيدني بارانغارو الذي تبلغ تكلفته 2.2 مليار دولار.
أشار تقرير AUSTRAC لعام 2017 أيضًا إلى عدم الاتساق من جانب منظمي الألعاب في الدولة مع القوانين المعمول بها عندما يتعلق الأمر بالإشراف على منصات الكازينو.
قال AUSTRAC: “وجدت AUSTRAC أن هناك تضاربًا بين الولايات والأقاليم فيما يتعلق بمدى إشراف المسؤولين على تجمعات جولات المقامرة عالية المستوى التي يقومون بها”.
“هناك مدى محدود يمكن القول إن الجهات المسؤولة من قِبل الدولة تقوم بالإشراف بشكل يخفف من الفجوات في تنظيم AUSTRAC لتجمعات جولات المقامرة عالية المستوى.”
كما أشارت هيئة مراقبة الجرائم المالية إلى أن بعض منظمي ألعاب المراهنات كانوا يخططون للتخلي عن العناية الواجبة تجاة جولات المقامرة عالية المستوى في الكازينوهات المستقلة بسبب “ضغوط الميزانية”.
في عام 2004، قامت اللجنة الفيكتورية لتنظيم المقامرة والمشروبات الكحولية (VCGLR) بإجراء تغييرات تشريعية لإزالة الموافقة على ترخيص جولات المقامرة عالية المستوى ووضعت المسؤولية على الكازينو.
قالت متحدثة باسم VCGLR: “أصبحت متطلبات الاحتراف لمشغلي جولات المقامرة عالية المستوى مسؤولية مشغل الكازينو”.
“في الوقت الحالي، لا يحتوي قانون مراقبة وتقنين الكازينو (الفيكتوري) على نظام ترخيص لمشغلي جولات المقامرة عالية المستوى غير المرغوب فيه.”
تخلت هيئة تنظيم غرب أستراليا، وزارة الحكم المحلي والرياضة والصناعات الثقافية، عن مسؤوليتها في 5 يونيو 2010.
كوينزلاند، حيث تمتلك مجموعة ستار إنترتينمنت جروب المنافس الرئيسي لشركة كراون ، اثنين من الكازينوهات، وهي الولاية الوحيدة التي نفذت الموافقات على تراخيص جولات المقامرة عالية المستوى غير المرغوب فيها للعمل.
لم تطبق الهيئة المستقلة لتنظيم المشروبات الكحولية وألعاب المراهنات في نيو ساوث ويلز أيضًا تراخيص الموافقة على جولات المقامرة عالية المستوى غير المرغوب فيها، ومع ذلك، فإن الجهة التنظيمية لديها القدرة على استبعاد الشركات والأفراد من الكازينو.
وقال متحدث باسم ILGA إن التحقيق في كازينوهات كراون Crown Resorts سوف يختبر قوانين الكازينو في الولاية وسوف يوصي بأي إصلاحات، بما في ذلك تنظيم جولات المقامرة عالية المستوى.
هذا وقد تركزت فضيحة غسيل الأموال لشركة كراون على علاقتها مع شركة Suncity في ماكاو ، والتي يُزعم أن لها صلات معروفة بعصابات الجريمة المنظمة في آسيا.
أظهرت لقطات مسربة في عام 2019 من غرفة Suncity المخصصة في كراون ملبورن رجلاً يفرغ كميات ضخمة من النقود من حقيبة تبريد زرقاء لاستبدالها برقائق ألعاب.
تم الكشف خلال جلسات الاستماع في تحقيق نيو ساوث ويلز أن تسريبات شركة Suncity في التي تخص كازينو كراون ملبورن lbourne أنه يبلغ سقف الرهان في اللعبة قيمة 100000 دولار، لكن الأموال المحتجزة في ذلك الوقت كانت تزيد عن 5.6 مليون دولار.
أوقفت منتجعات كراون بشكل دائم جميع العلاقات مع مشغلي جولات المقامرة عالية المستوى غير المرغوب فيها، ما لم توافق سلطة الألعاب الحكومية المعنية على جولات المقامرة عالية المستوى غير مرغوب فيها برخصة تشغيل، كما قالت في بيان لبورصة الأوراق المالية الأسترالية في 17 نوفمبر.
كما أقامت عمليات كازينو ستار في كل من كوينزلاند ونيو ساوث ويلز شراكات تشغيلية مع شركة Suncity. لم تعلن المجموعة بعد ما إذا كانت العلاقة سوف تستمر.
قال مكتب كوينزلاند للوائح تنظيم الخمور وألعاب المراهنات إن مشغلي جولات المقامرة عالية المستوى غير المرغوب فيها خضعوا لفحوصات الشرطة، والتي تراجع التاريخ الجنائي، وكانوا بحاجة أيضًا إلى تقديم تصريح من الشرطة من بلد إقامة منظمي جولات المقامرة عالية المستوى.
وقالت متحدثة: “كجزء من تقييم الملاءمة، يخضع مروجي ا جولات المقامرة عالية المستوى وممثلوهم لمقابلة، والتي يتم إجراؤها عادةً من قبل خدمة شرطة كوينزلاند بصحبة ضابط OLGR”.
“يراجع OLGR أيضًا شروط أي موافقة على اقامة جولات المقامرة عالية المستوى يتم إبرامها بين مروج جولات المقامرة عالية المستوى أو ممثل جولات المقامرة عالية المستوى ومشغل كازينو.”
وقالت AUSTRAC إنها بصدد الانتهاء من تقييم المخاطر على عمليات تنظيم أنشكة جولات المقامرة عالية المستوى.
وقال متحدث: “سيؤدي ذلك إلى إطلاع AUSTRAC والقطاع على المخاطر التي تشكلها، وتثقيف الكازينوهات لوضع تدابير للتخفيف من مخاطر غسل الأموال / تمويل الإرهاب والاستغلال الإجرامي لأعمالهم”.
كما أثارت هيئة مكافحة الجرائم المالية العالمية، وهي مجموعة العمل المالي، المخاوف مرة أخرى في عام 2009 من أن ألعاب الكازينو غير المرغوب فيها تمثل خطرًا كبيرًا لغسيل الأموال.
من المفهوم أن نطاقات الألعاب الرئيسية الأخرى، مثل ماكاو ونيفادا، طلبت من منظمي جولات المقامرة عالية المستوى الحصول على ترخيص للعمل.
