بعد شهور من التحقيق مع اللاعب الأكبر في مجال صناعة الكازينو منتجع كراون، قامت الحكومة بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل منافسي كازينوهات كراون الكبار أيضًا.
قامت وكالة مكافحة غسيل الأموال الأسترالية يوم الاثنين بتوسيع نطاق التحقيق فيما يخص العناية الواجبة في الكازينوهات لتشمل أكبر ثلاث مشغلين، مما زاد الضغط على قطاع يعاني بالفعل من الوباء وزيادة التدقيق التنظيمي.
بعد شهور من التحقيق مع اللاعب الأكبر في مجال صناعة الكازينو منتجع كراون، قال المركز الأسترالي لتقارير المعاملات والتحليل (AUSTRAC) إنه يبحث رسميًا في الانتهاكات المحتملة لقواعد التحقق من الخلفية في مجموعة Star Entertainment Group المنافسة و SkyCity Entertainment Group النيوزيلندية.
وهذا يعني أن مالكي الكازينوهات في المدن الخمس الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا يواجهون الآن تحقيقات إنفاذ قد تفرض غرامات أو تقيد تراخيصهم.
لقد تعرضت شركة كراون بالفعل لضغوط شديدة بعد أن وجد تحقيق هذا العام أنها غير مناسبة للحصول على ترخيص في كازينو سيدني الذي تم افتتاحه للتو بقيمة 2.2 مليار دولار أسترالي (1.7 مليار دولار) ، مما أثار اللجان الملكية في ولايتين أخريين وأثار دعاوى قضائية جماعية، وكذلك تحقيق AUSTRAC تم توسيعه ليشمل منتجع مدينة بيرث يوم الاثنين.
كتب نيكول روز، الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC، في افتتاحية نُشرت في صحيفة The Australian قبل ساعات من كشف مشغلي الكازينو عن التحقيقات في ملفات السوق: “قطاع الكازينو الأسترالي معرض لخطر إساءة الاستخدام الإجرامي بسبب المنتجات والخدمات التي يقدمونها”.
“لدينا تحقيق تنفيذي جاري في كازينو كراون يوضح مدى جدية مخاوفنا. وكتب روز: “لدينا أيضًا أعمال امتثال كبيرة جارية في قطاع الكازينو”.
وأكدت AUSTRAC في وقت لاحق التحقيقات – بالإضافة إلى تحقيق منفصل بشأن البنك المقرض رقم 3 National Australia Bank Ltd – دون الإدلاء بمزيد من التعليقات.
مكافحة غسيل الأموال توقع فرض غرامات
قالت جميع شركات الكازينو الثلاث إن AUSTRAC كانت مهتمة بإدارتها “للعملاء الذين تم تحديدهم على أنهم أشخاص ذوو مخاطر عالية ومعرضون سياسيًا” ، وأن الوكالة لم تقرر ما إذا كانت سوف تتخذ إجراءات واجبة النفاذ، وأنها سوف تتعاون بشكل كامل.
في غضون ذلك، قد تؤدي الحملة الصارمة إلى تعقيد صفقة شراء بقيمة 9 مليارات دولار أسترالي (6.9 مليار دولار) لشركة Star لمنافسها الأكبر Crown، الذي كان يطبق نهج الاستحواذ.
هذا وقد أكد ناثان بيل، مدير المحفظة في إنتليجنت إنفستور، التي تمتلك أسهم كراون: “إذا تبين أنه موقف غير منتظم ومستمر تجاه الإنفاذ، فإن (اعتراض الجهة التنظيمية) يبدو مرجحًا”.
“إذا كان ينظر إلى Star على أنها تتمتع بمعايير جيدة وهناك جهد حقيقي للتخلص من هؤلاء الأشخاص، فإن المنظمين يفضلون إبقاء Crown في أيدي أستراليا وأن يظل اقتراح Star الخاص بالاستحواذ قائمًا.”
كما قال أنجوس هيويت، المحلل في Morningstar، إن توسيع التحقيق “ليس خبراً جيداً بالتأكيد للكازينوهات المحاصرة، ونتوقع أن تكون الغرامات هي النتيجة الأكثر ترجيحاً”.
وتراجعت أسهم كراون 1.5 في المئة في ظل استقرار السوق بشكل عام وانخفضت أسهم ستار ثلاثة في المئة. لم يتم تداول أسهم SkyCity المدرجة في نيوزيلندا بسبب عطلة عامة.
في تطور منفصل، قالت كراون إنها تلقت مشورة قانونية بأنها خالفت قوانين الكازينو من خلال بيع أكثر من 160 مليون دولار أسترالي (123.7 مليون دولار) من فيشات المقامرة للأشخاص الذين يدفعون ببطاقات الائتمان أو الخصم من 2012 إلى 2016 – مما قد يثير تحقيقًا آخر. .
